أمريكا تتهم بنكاً لبنانياً بتبييض أموال حزب الله

القدس - معا - اتهمت وزارة الخزينة الأمريكية البنك اللبناني الكندي، أحد أكبر المصارف التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مركزاً لها، بالتورط في عمليات غسل أموال تعود لتجارة المخدرات ولحزب الله، ما دفع المصرف للرد معلناً استعداده للتعاون في مواضيع التحقيق.

وبحسب القرار الأمريكي، فإن المصرف متورط في حركة تبييض الأموال الناتجة عن عمليات بيع مخدرات يجري نقلها من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، وذلك عبر حسابات تتحرك فيها شهرياً مبالغ بمئات ملايين الدولارات يعاد استخدمها في صفقات لمواد استهلاكية حول العام، بينها وكالات سيارات في أمريكا.

وذكر القرار أن لدى الإدارة الأمريكية أدلة تشير إلى أن إدارة البنك على علم بهذه العمليات، وأن الخطوة المتخذة بحق البنك بموجب قانون "باتريوت" ستكشف علاقته بحزب الله وصلات هذا الحزب بعمليات نقل المخدرات وتبييض الأموال.

ويتيح قانون "باتريوت" مهلة 60 يوماً للمصرف المشتبه به للرد على الاتهامات قبل اتخاذ خطوات قانونية بحقه.

وأنكر المصرف بصورة قطعية "أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة، إن المصرف اللبناني الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة."