قضية نصب واحتيال بملايين الشواقل في "قطار إسرائيل" واعتقال 25 مشتبها
نشر بتاريخ: 02/09/2014 ( آخر تحديث: 02/09/2014 الساعة: 16:06 )
تل أبيب - معا - كشف النقاب اليوم الثلاثاء عن قضية نصب واحتيال بملايين الشواقل في شركة "قطار إسرائيل" مع اعتقال 25 مشتبه بهم في هذه القضية.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم اليوم الكشف عن تحقيقات سرية واسعة شارك فيها كل من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية القطرية "يالك – لاهف 433"، مصلحة الضرائب، سلطة الجمارك وباشراف من مكتب النائب العام في الشمال، موضوعها الاشتباه في أن مديرَيْن ومشرفَيْن في قطار إسرائيل، في شعبة النظافة والصحة، موظفين من قبل شركات مقاولة المسؤولين عن التنظيف وموظفي الخدمة وغيرهم من الضالعين قاموا بارتكاب جرائم رشوة واحتيال وتجاوزات ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى جرائم التي تتعلق في قوانين مكافحة غسيل الأموال وبمبالغ التي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل مع العلم أن التحقيقات تمت بالتعاون الكامل من جانب الجهات الرسمية المسؤولة في قطار إسرائيل.
هذا وكانت نتائج التحقيقات السرية المشتركة طويلة الامد التي ادارتها وحدة "يالك- لاهف 433" قد رفعت من مستوى الشكوك في أن عددا من بين مفتشي الصحة بقطار إسرائيل قاموا بتزوير تقارير التفتيش على التنظيفات بالقطار ومرافقه من أجل تضخيم القيمة المستحقة ودفع مبالغ زائدة فيما يتعلق بإحدى شركات المقاولات التي كانت قد استأجرتها إداره "قطار اسرائيل" في هذا الصدد، وذلك مقابل تلقيهم للرشاوى.
إضافة لذلك طفت الشكوك بأن أصحاب شركات المقاولات والمديرين التنفيذيين فيها اعتادوا العمل وفق آلية مشابهة تضمنت تحرير فواتير مضخمة القيمة المالية أو وهمية للشركات التي قدمت لها خدمات التنظيف والقوى العاملة، بما في ذلك لسلطة "قطار إسرائيل"، مع تحويل تقارير كاذبة إلى السلطات الضريبية وطلبات تعويض. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بواسطة شركات فرعية المستخدمة من قبلهم.
وبعد الانتهاء من التحقيقات السرية، قامت صباح اليوم قوات مشتركة بتوقيف للتحقيق أكثر من 25 من المشتبه بهم في الضلوع بهذه القضية مع مداهمة منازلهم ومكاتبهم وضبط العديد من الممتلكات مع التحرز على حسابات مصرفية بغية مصادرتها لاحقا، وفقا للمقتضيات القضائية ذات العلاقة.
وقالت الناطقة بلسان شرطة إسرائيل للإعلام العربي، لوبا السمري، في بيان لها وصل "معا"، إنّه من المزمع أن يتم في ساعات نهار اليوم المقبلة احالة المشتبهين المركزيين، إلى محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" لطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم اليوم الكشف عن تحقيقات سرية واسعة شارك فيها كل من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية القطرية "يالك – لاهف 433"، مصلحة الضرائب، سلطة الجمارك وباشراف من مكتب النائب العام في الشمال، موضوعها الاشتباه في أن مديرَيْن ومشرفَيْن في قطار إسرائيل، في شعبة النظافة والصحة، موظفين من قبل شركات مقاولة المسؤولين عن التنظيف وموظفي الخدمة وغيرهم من الضالعين قاموا بارتكاب جرائم رشوة واحتيال وتجاوزات ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى جرائم التي تتعلق في قوانين مكافحة غسيل الأموال وبمبالغ التي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل مع العلم أن التحقيقات تمت بالتعاون الكامل من جانب الجهات الرسمية المسؤولة في قطار إسرائيل.
هذا وكانت نتائج التحقيقات السرية المشتركة طويلة الامد التي ادارتها وحدة "يالك- لاهف 433" قد رفعت من مستوى الشكوك في أن عددا من بين مفتشي الصحة بقطار إسرائيل قاموا بتزوير تقارير التفتيش على التنظيفات بالقطار ومرافقه من أجل تضخيم القيمة المستحقة ودفع مبالغ زائدة فيما يتعلق بإحدى شركات المقاولات التي كانت قد استأجرتها إداره "قطار اسرائيل" في هذا الصدد، وذلك مقابل تلقيهم للرشاوى.
إضافة لذلك طفت الشكوك بأن أصحاب شركات المقاولات والمديرين التنفيذيين فيها اعتادوا العمل وفق آلية مشابهة تضمنت تحرير فواتير مضخمة القيمة المالية أو وهمية للشركات التي قدمت لها خدمات التنظيف والقوى العاملة، بما في ذلك لسلطة "قطار إسرائيل"، مع تحويل تقارير كاذبة إلى السلطات الضريبية وطلبات تعويض. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بواسطة شركات فرعية المستخدمة من قبلهم.
وبعد الانتهاء من التحقيقات السرية، قامت صباح اليوم قوات مشتركة بتوقيف للتحقيق أكثر من 25 من المشتبه بهم في الضلوع بهذه القضية مع مداهمة منازلهم ومكاتبهم وضبط العديد من الممتلكات مع التحرز على حسابات مصرفية بغية مصادرتها لاحقا، وفقا للمقتضيات القضائية ذات العلاقة.
وقالت الناطقة بلسان شرطة إسرائيل للإعلام العربي، لوبا السمري، في بيان لها وصل "معا"، إنّه من المزمع أن يتم في ساعات نهار اليوم المقبلة احالة المشتبهين المركزيين، إلى محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" لطلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.