شرطة إسرائيل: نصب واحتيال بملايين الشواقل واعتقال أصحاب شركات وقود
نشر بتاريخ: 14/01/2015 ( آخر تحديث: 15/01/2015 الساعة: 16:00 )
تل أبيب - معا - اعتقلت الشرطة أصحاب شركات وقود وآخرين بشبهة النصب والاحتيال بملايين الشواقل.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان وصل "معا": كشفت هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية "يالك" بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن تحقيقاتها بقضية موضوعها الاشتباه بالاحتيال والغش الضريبي وغسيل الأموال بمجال الوقود ، بحجم المقدر مبلغة بعشرات الملايين من الشواقل.
هذا وتدير "لاهف – 433" منذ فترة تحقيقا مشتركا مع لجنة التحقيقات التابعة للجمارك وضريبة القيمة المضافة بتل أبيب ومصلحة الضرائب مركز ضريبة الدخل،موضوعة الاشتباه في أن أصحاب شركات في مجال الوقود نفذو بشكل ممنهج جرائم نصب واحتيال ومخالفات ضريبية بالغة مع غسل الأموال وذلك من خلال اصدارهم لفواتير حسابات مزوره وبالتالي الحصول على التعويضات عنها من قبل السلطات الضريبية . كما ويشتبه باقدام اصحاب الشركات على شراء فواتير لمعاملات التي لم يتم حتى تنفيذها كما واصدار فواتير مضخمة للزبائن الذين اقتنو منهم الوقود وبالتالي تحويل سجلات ووصولات الفواتير الملفقة إلى السلطات الضريبية.
هذا وفي نهاية التحقيق السري المتشعب وواسع النطاق والمده الذي اجرته "لاهف -433" ومصلحة الضرائب بمساعدة من السلطة لمكافحة غسل الأموال، نفذت القوات في سلعات صباح اليوم الاربعاء بمساعدة من وحدات شرطية وحرس الحدود اخرى مختلفة عملية اعتقال 10 من المشتبه بهم كما واحتجزت أكثر من عشرة آخرين للاشتباه في تورطهم بهذه القضية كما واجرت القوات عند المشتبه بهم , بمنازلهم وبمكاتبهم ومحالهم عمليات تفتيشات دقيقة واسعة طالت اصحاب بعضا من الشركات وبحيث تمت خلالها مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق، مع التحرز على مبالغ من المال والحسابات المصرفية بغية طلب مصادتها لاحقا.
والى كل ذلك ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم البث لاحقا بموضوع تمديد اعتقال بعضا من المشتبه بهم , الذين من بين اجمالي مجموعهم بضعة اشخاص عرب سكان المركز وشرقي القدس , واحالتهم في حوالي الساعة 1400 من نهار اليوم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان وصل "معا": كشفت هيئة التحقيقات القطرية - لاهف 433 شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية "يالك" بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن تحقيقاتها بقضية موضوعها الاشتباه بالاحتيال والغش الضريبي وغسيل الأموال بمجال الوقود ، بحجم المقدر مبلغة بعشرات الملايين من الشواقل.
هذا وتدير "لاهف – 433" منذ فترة تحقيقا مشتركا مع لجنة التحقيقات التابعة للجمارك وضريبة القيمة المضافة بتل أبيب ومصلحة الضرائب مركز ضريبة الدخل،موضوعة الاشتباه في أن أصحاب شركات في مجال الوقود نفذو بشكل ممنهج جرائم نصب واحتيال ومخالفات ضريبية بالغة مع غسل الأموال وذلك من خلال اصدارهم لفواتير حسابات مزوره وبالتالي الحصول على التعويضات عنها من قبل السلطات الضريبية . كما ويشتبه باقدام اصحاب الشركات على شراء فواتير لمعاملات التي لم يتم حتى تنفيذها كما واصدار فواتير مضخمة للزبائن الذين اقتنو منهم الوقود وبالتالي تحويل سجلات ووصولات الفواتير الملفقة إلى السلطات الضريبية.
هذا وفي نهاية التحقيق السري المتشعب وواسع النطاق والمده الذي اجرته "لاهف -433" ومصلحة الضرائب بمساعدة من السلطة لمكافحة غسل الأموال، نفذت القوات في سلعات صباح اليوم الاربعاء بمساعدة من وحدات شرطية وحرس الحدود اخرى مختلفة عملية اعتقال 10 من المشتبه بهم كما واحتجزت أكثر من عشرة آخرين للاشتباه في تورطهم بهذه القضية كما واجرت القوات عند المشتبه بهم , بمنازلهم وبمكاتبهم ومحالهم عمليات تفتيشات دقيقة واسعة طالت اصحاب بعضا من الشركات وبحيث تمت خلالها مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق، مع التحرز على مبالغ من المال والحسابات المصرفية بغية طلب مصادتها لاحقا.
والى كل ذلك ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم البث لاحقا بموضوع تمديد اعتقال بعضا من المشتبه بهم , الذين من بين اجمالي مجموعهم بضعة اشخاص عرب سكان المركز وشرقي القدس , واحالتهم في حوالي الساعة 1400 من نهار اليوم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.