اعتقال عصابة اسرائيلية تحتال على سلطات الضرائب في امريكا

بيت لحم- معا- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، عددا من المشتبه بهم في عمليات احتيال واسعة على سلطات الضرائب في الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر اسرائيلية، انه وحسب الشبهات قامت المجموعة بعمليات احتيال منهجية استهدفت سلطات الضرائب الأمريكية، وجنوا أرباحا تقدر بعشرات ملايين الدولارات، واعتمدت عمليات الاحتيال على تقديم طلبات استعادة ضرائب باسم مواطنين أمريكيين وتحويل الأموال إلى حسابات في بنوك إسرائيلية.

واضافت المصادر ان من يقف على رأس المجموعة هو أمريكي قام بتقديم طلبات استعادة ضرائب باسم سجناء أمريكيين في السجون الفدرالية دون علمهم، وسجل في البيانات المقدمة حسابات بنكية يرسلها شركاؤه الإسرائيليون.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد كشفت في أيلول الماضي عن عمليات احتيال قامت بها مجموعة أخرى واعتقلت 9 من أفراد المجموعة قبل نحو ستة اشهر، واعتقلت الشهر الماضي عددا من المشتبه بهم.

ويتبين من التحقيقات أن المجموعة عملت من داخل مبنى البورصة في مدينة "رامات غان" وأقامت شبكة للاحتيال على مسنين أمريكيين.

وكان أسلوبهم لجني الأرباح هو إبلاغ المسنين الأمريكيين هاتفيا بأنهم فازوا في سحب "اللوتو" الأمريكي وطلبوا منهم تحويل رسوم تلقي الجائزة، وجنوا أرباحا تقدر عشرات ملايين الدولارات خلال السنوات الأربع الماضية.