تمديد اعتقال ثلاثة أشخاص من عرب 48 بشبهة تبييض الأموال
نشر بتاريخ: 26/09/2013 ( آخر تحديث: 26/09/2013 الساعة: 23:51 )
حيفا - معا- مددت محكمة الصلح الاسرائيلية في حيفا اعتقال ثلاثة أشخاص من فلسطينيي الداخل بشبهة قيادة عصابة لتبييض وغسيل الأموال، كانوا اعتقلوا ضمن نشاط واسع النطاق قامت به الشرطة الإسرائيلية في محاولاتها لضرب البنية التحتية للمجموعات التي تقوم بجرائم اقتصادية.
ويشار إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، قامت وحدة التحقيقات المركزية "اليمار" في لواء الساحل، بالتعاون مع محققي سلطة الضرائب، بتحقيقات سرية واسعة حول التهرب من دفع ضرائب، وتبييض وغسيل أموال بمبالغ تقدّر بعشرات ملايين الشواقل.
هذا ووفقا للشبهات، أقدم أعضاء منظمة إجرامية معروفة في منطقة الخضيرة، خلال السنوات الأخيرة، بتشغيل شركات وهمية في مجال البناء ومن ثم توزيع فواتير مزيفة بواسطة هذه الشركات.
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، لوبا السمري، إنّه تم خلال التحقيقات المعقدة استجواب العشرات من الضالعين من شتى أنحاء إسرائيل، كما وتم اعتقال ثلاثة مشتبهين عرب مركزيين – اثنان من مدينة الخضيرة وشخص ثالث من سكان جلجولية في المثلث الجنوبي، في الثلاثينات حتى الأربعينات من أعمارهم.
وذكرت الشرطة، أنه تم خلال التحقيقات واسعة النطاق حجز وتجميد حسابات مصرفية وممتلكات بحوالي مليون شيقل والتي من المزمع لاحقا طلب مصادرتها لصالح خزينة المالية الإسرائيلية.
