بعد وقوع حالات- احذّروا عمليات الاحتيال الالكتروني

وقالت الوحدة في بيان وصل معا، انه يتم تضليل المواطن من خلال عملية الاختراق تلك بإرسال رقم حساب وآيبان (IBAN NUMBER) يعود للجهة او الشخص المحتال، بدلاً من رقم الحساب والآيبان الحقيقي والمفترض الإرسال إليه، نتيجة لذلك يقوم الشخص الذي تعرض لعملية الاحتيال بإرسال الحوالة الى الجهة الوهمية وتصبح هي المستفيدة من عملية التحويل، إضافة الى أن مكان الجهة الوهمية المحتالة بالعادة هو ليس المكان المفترض حقيقة إرسال التحويل إليه.
وأهابت وحدة المتابعة المالية بكافة المواطنين وحماية لحقوقهم وأموالهم ضرورة التحقق والتأكد من ان كان هناك علاقة تجارية سابقة مستمرة وحاجة لإصدار امر تحويل جديد، والتأكد من رقم الحساب ورقم الآيبان والبنك والدولة للجهة المستفيدة من الحوالة، معروف وموثوق ولا يوجد به أي تغيير، والتأكد عند تزويد المصرف المنوي ارسال الحوالة منه برقم حساب الآيبان (IBAN NUMBER) الخاص بالجهة المستفيدة من الحوالة، يجب سؤال المصرف عن الدولة التي يعود لها رقم حساب الآيبان.
كما أهابت بالمواطنين معرفة من خلال البنك، التاريخ المتوقع لوصول الحوالة للمستفيد والقيمة الصافية للمبلغ المقبوض في بلد المستفيد، والعمولات المقتطعة واية رسوم أخرى، والتدقيق في أي تغيير طفيف يطرأ على عنوان البريد الالكتروني الذي تتم من خلاله المراسلات، وعند حدوث شكوك في بيانات البريد الالكتروني ولو كان طفيف، او تغيير مفاجئ في بيانات الحساب المحول له مثل رقم الحساب ورقم الآيبان و/او البنك المستفيد و/او الدولة المستفيدة من الحوالة او غير ذلك، يجب عليه التواصل فورا بشكل مباشر مع الشركة او الجهة الخارجية التي يراد ارسال أموال لها وذلك قبل تنفيذ العملية، للتحقق والتأكد من السبب الحقيقي للتغيير الحاصل في البيانات وانه صادر فعلا من الجهة الأم.

وأشارت الوحدة في البيان أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع العديد من المواطنين في فخ جهات تقوم بعمليات قرصنة الكترونية بعدة وسائل، نجم عنها العديد من حالات الاحتيال والتي تسببت بخسائر مالية لعدد من المواطنين.